Daniel Coronell
Esta columna demostrará paso a paso cómo el hoy presidente Abelardo de la Espriella, siendo abogado, mintió sobre las actividades ilícitas de su cliente Álex Saab. Lo hizo para ocultar el vínculo del señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro con la empresa usada para robar a los venezolanos más pobres, a través del negociado de las cajas de alimentos CLAP.
Amenazó con acciones judiciales y negó lo que esta semana el propio Saab confesó y, algo aún más grave: su embuste no fue el resultado de un malentendido o de que Saab lo hubiera engañado. Existen pruebas irrefutables de que mintió a sabiendas, porque el mismo De la Espriella recibió, años antes, plata de Saab a través de esa compañía.
La primera pista para revelar esta falsedad la publicó esta semana el prestigioso periodista venezolano Roberto Deniz de Armando Info, el medio que originalmente destapó la operación criminal de Álex Saab y sus cómplices.
Horas después de que Saab confesara ante una corte de Estados Unidos que había lavado cientos de millones a través de la operación de las cajas de alimentos, Deniz publicó un trino en X diciendo: “Que la sentencia contra Alex Saab sea por el caso de los CLAP tendrá más implicaciones con el correr del tiempo. El expediente se refiere en detalle a Group Grand Limited, empresa que descubrimos en Armando Info. Abelardo de la Espriella, entonces abogado estelar de Saab y hoy Presidente de Colombia, declaró en agosto de 2017 a El Heraldo que Saab “no tiene nada que ver con esa empresa de alimentos”.
Esta columna demostrará paso a paso cómo el hoy presidente Abelardo de la Espriella, siendo abogado, mintió sobre las actividades ilícitas de su cliente Álex Saab. Lo hizo para ocultar el vínculo del señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro con la empresa usada para robar a los venezolanos más pobres, a través del negociado de las cajas de alimentos CLAP.
Amenazó con acciones judiciales y negó lo que esta semana el propio Saab confesó y, algo aún más grave: su embuste no fue el resultado de un malentendido o de que Saab lo hubiera engañado. Existen pruebas irrefutables de que mintió a sabiendas, porque el mismo De la Espriella recibió, años antes, plata de Saab a través de esa compañía.
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La primera pista para revelar esta falsedad la publicó esta semana el prestigioso periodista venezolano Roberto Deniz de Armando Info, el medio que originalmente destapó la operación criminal de Álex Saab y sus cómplices.
Horas después de que Saab confesara ante una corte de Estados Unidos que había lavado cientos de millones a través de la operación de las cajas de alimentos, Deniz publicó un trino en X diciendo: “Que la sentencia contra Alex Saab sea por el caso de los CLAP tendrá más implicaciones con el correr del tiempo. El expediente se refiere en detalle a Group Grand Limited, empresa que descubrimos en Armando Info. Abelardo de la Espriella, entonces abogado estelar de Saab y hoy Presidente de Colombia, declaró en agosto de 2017 a El Heraldo que Saab “no tiene nada que ver con esa empresa de alimentos”.
El periodista de investigación se refiere a un artículo publicado por el periódico de Barranquilla el 25 de agosto de 2017 bajo el título “ ‘Vamos a denunciar a Ortega por difamación’: De La Espriella, abogado de Saab”. La información señala que el entonces apoderado de Saab negó los vínculos de su cliente con la empresa Group Grand Limited, con la que se quedaron con la plata de los CLAP: “Según De La Espriella, Saab no es socio de Maduro ni está vinculado a la empresa proveedora de alimentos denunciada por Ortega. Aseguró que el único vínculo como contratista de su cliente es con la construcción de vivienda popular en Venezuela”.
El hoy mandatario, citado por el periódico, afirmó sobre su cliente: “No tiene nada que ver con esa empresa de alimentos, Alex Saab no hace parte del gobierno venezolano, es un contratista del Estado que ha cumplido a cabalidad con todas las obras que ha ejecutado”.
La amenaza de demanda contestaba una declaración de la fiscal venezolana Luisa Ortega, quien había afirmado en una conferencia de prensa: “La empresa tiene nombre Group Grand Limited. La empresa que se presume que es del presidente de la República, Nicolás Maduro, cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Álex Saab. Esas pruebas también las tenemos con nosotros”.
En su momento, Ortega mostró el organigrama de las sociedades que Saab y Pulido habían armado para vender alimentos descompuestos y maximizar las multimillonarias ganancias a costa del hambre de los venezolanos.
Esta semana, en Estados Unidos, el detenido Saab se declaró culpable de conspiración para lavar dinero, se comprometió a devolver 195 millones de dólares que obtuvo como ganancia del ilícito y admitió su conexión con la operación que vincula a la sociedad Group Grand Limited, la misma que habían negado él y su abogado Abelardo de la Espriella.
Y aquí caben dos preguntas: ¿Saab engañó también a su abogado? ¿Cuando De la Espriella negó los vínculos de su representado con Group Grand Limited actuó de buena fe? La respuesta a las dos preguntas es no. El hoy presidente de Colombia sabía, años antes, que Saab estaba vinculado a esa compañía y deliberadamente mintió para ocultar esos vínculos.
El primero de mayo de 2014 –es decir, tres años antes de negar la vinculación de Saab con Group Grand Limited– De la Espriella le escribió una carta al abogado estadounidense especialista en impuestos, Timothy Richards, bajo la referencia “Confirmación de transferencias”. Allí relaciona tres giros de los que se benefició por 375.000 dólares. Esos dineros provenían de dos empresas de Álex Saab.
Dos de esos giros salieron precisamente de la negada sociedad Group Grand Limited, cuya matriz está establecida en Hong Kong. La primera transferencia por 199.950 dólares fue realizada el 22 de abril de 2014 desde el Global Bank of Commerce, de Antigua y Barbuda, un país que para esa época operaba como paraíso fiscal y donde Saab adelantó varias de sus vueltas.
El segundo giro fue programado para el 6 de mayo, cinco días después de la carta, por un valor de 74.950 dólares igualmente provenientes de Group Grand Limited a través de la cuenta en Antigua y Barbuda.
No cabe duda de que Abelardo de la Espriella estaba familiarizado con el nombre de Group Grand Limited, mucho antes de negar la relación de esa compañía con su cliente.
Y hay más. Existe un correo electrónico de Álex Saab a Abelardo de la Espriella, fechado el 29 de abril de 2015, en el que el hoy confeso lavador certifica que hizo las transferencias: “Remito dos pagos debitados desde GGL (es decir Group Grand Limited) y te anexo el Swift de 200k, el otro no lo recibí:
22-abr Richard & Associates PA 200.000
05-may Richard & Associates PA 75.000
TOTAL: 275.000”
Es imposible que en 2017, cuando lo negó, Abelardo de la Espriella no conociera el vínculo de Álex Saab con Group Grand Limited, empresa de la que había recibido por lo menos 275.000 dólares.
Cuando encontré estos documentos en los archivos de una corte civil de Miami, en mayo pasado, le envié un correo electrónico al entonces candidato presidencial pidiéndole su versión sobre ellos.
Hasta ahora no ha respondido.
La justicia de Estados Unidos condenó a prisión al profesor Bruce Bagley –por cierto, cercano a De la Espriella– por haber introducido dineros de Álex Saab al sistema financiero de Estados Unidos.
Abelardo de la Espriella hizo algo parecido. Aunque, de momento, la justicia americana prefiera mirar para otro lado, las pruebas seguirán a la vista.
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