El Departamento de Justicia acusó a cuatro personas el martes de maquinaciones durante décadas para esconder decenas de millones de dólares al Servicio de Impuestos Internos, la primera acusación de Estados Unidos por presunta evasión fiscal revelada en 2016 a través de los Papeles de Panamá.

Las cuatro personas acusadas incluyen un ex gerente de inversiones, un ex residente de Estados Unidos, un contador estadounidense y un abogado panameño que una vez trabajó para la firma en el centro del caso, Mossack Fonseca.

“Papeles de Panamá” es el nombre dado a un tesoro de más de 11 millones de documentos de la firma Mossack Fonseca, que un consorcio de periodistas hizo público en abril de 2016, lo que llevó a investigaciones criminales en toda Europa sobre posibles evasiones de impuestos y lavado de dinero.

La acusación de 11 cargos no revelada en Nueva York es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos ha acusado a alguien de delitos fiscales relacionados con la firma, y ​​las autoridades sugirieron que pronto se podría imputar a otros.

“Hay más investigaciones en camino”, dijo el jefe de investigaciones criminales del IRS, Don Fort.

El jefe de la división criminal del Departamento de Justicia, Brian Benczkowski, emitió una advertencia a los bufetes de abogados, administradores de activos y contadores de que pueden ser arrestados si ayudan a sus clientes a evadir impuestos.

“Los cargos anunciados hoy demuestran nuestro compromiso de procesar a los profesionales que facilitan los delitos financieros a través de las fronteras internacionales y los tramposos fiscales que utilizan sus servicios”, dijo.

Los cargos incluyen fraude electrónico, conspiración de lavado de dinero, conspiración para estafar a los Estados Unidos y declaraciones falsas.

La acusación sugiere que los investigadores analizaron las actividades de Mossack Fonseca años antes de la publicación de los Panama Papers, señalando que un cliente anónimo se mostró incómodo con el acuerdo y acudió a las autoridades en 2013 bajo un programa voluntario para informar sobre activos no declarados que se mantenían en cuentas en el extranjero. Ese cliente se identifica en los documentos judiciales como un ciudadano estadounidense que vive actualmente en Manhattan y que ganó millones de dólares como enlace entre los inversores y los administradores de fondos y durante años ocultó ese dinero al IRS.

La acusación describe un ambicioso esfuerzo por parte de Mossack Fonseca y las personas asociadas con la firma para ocultar los activos del IRS, mientras que aún les da a sus clientes estadounidenses acceso al dinero que la agencia tributaria no pudo alcanzar.

El Departamento de Justicia acusó a Ramses Owens, un abogado que trabajó para Mossack Fonseca, quien sigue en libertad. También se acusó a Dirk Brauer, quien trabajó como administrador de activos para Mossfon Asset Management, una compañía estrechamente afiliada con Mossack Fonseca. Brauer fue arrestado en París el mes pasado. Richard Gaffey, un contador en Massachusetts, fue arrestado el martes por la mañana, y Harald Von Der Goltz, un ex residente de los Estados Unidos que ahora vive en Londres, fue arrestado el lunes.

La acusación formal indica que Owens, Brauer y Gaffey pasaron años creando entidades complejas que permitieron a sus clientes ocultar e invertir millones de dólares controlados por clientes estadounidenses que no informaron ese dinero al IRS. La acusación también indica que los hombres crearon nuevos esquemas e historias de portada para las cuentas secretas de sus clientes, ya que el Departamento de Justicia comenzó en 2008 para examinar más de cerca a los bancos en Suiza y en otros lugares que durante mucho tiempo habían servido como escondites para tal dinero.

En un momento a principios de 2017, según la acusación, uno de sus clientes decidió cooperar con la investigación del Departamento de Justicia, estableciendo una reunión entre Brauer y un agente encubierto que se hace pasar por un asesor financiero.

“Brauer propuso que los clientes de la empresa encubierta envíen dinero al extranjero y establezcan una inversión falsa para ellos. Entonces, Brauer crearía una “pérdida” falsa para los clientes de la inversión, de modo que si alguien cuestionara a dónde había ido el dinero, parecería que el dinero se había colocado en una inversión que había hecho mal “, señala la acusación. “Brauer declaró entonces. . . “él y el encubierto podrían devolver el dinero a los Estados Unidos para los clientes encubiertos de Estados Unidos sin que el IRS lo descubriera”.